Contact Us
Course Info
Trainer/s
Training activity Hours
9
Training activity Date
2024-12-14 - 2024-12-15
Training Activity Days
Sunday
Start and End Time
09:00 - 15:00
Training Activity Language
English
Methodology
In class
Type of Training
Short courses
Deadline for registration
Tuesday, 12 December 2023, 5:39 PM
Price For Jordanian
72JOD
Price For Non Jordanian
135US$
Description
مع تزايد عمليات الاحتيال والسرقات والمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية وما يترتب على تنامي هذه العمليات من تكلفة باهظة، لاسيما بعد التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم والذي يستفيد منه منفذو عمليات الاحتيال، كان لا بد من العمل على نشر التوعية لدى العاملين في القطاع المالي لدرء مخاطر الاحتيال من خلال برنامج توعية ينشر ثقافة ومبادئ القيم إضافة إلى إجراءات عملية لرصد وكشف عمليات الاحتيال التي تهدد القطاع المالي.
تعتبر انظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية عنصر هاماً في ضبط ومنع الاحتيال. وتفادياً لذلك يجب على المدراء الماليين، المدققيين ومحققي الاحتيال فهم المبادئ والتقنيات المستخدمة في الاحتيال المالي والمهني ضمن المؤسسات المالية وبناء مصفوفة تقييم مخاطر الإحتيال وبما يشمل الضوابط بهدف حماية المؤسسة من الاحتيال والغش والتزوير.
لقد تم تصميم هذه الورشة خصيصاً للمهنيين في المؤسسات المالية الذين يرغبون بالاطلاع على أفضل ممارسات في تصميم وتطبيق أنظمة رقابة داخلية تهدف للحد من مخاطر الاحتيال لتتيح لهم إستخدام التقنيات المتنوعة بهدف إدارة مخاطر الإحتيال.
Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرون على :
- § تعريف الجريمة المالية ومعرفة خصائصها وكيفية تطورها مع التغيرات التكنولوجية.
- § فهم مفهوم الاحتيال وتحديد أنواعه ومكوناته الأساسية.
- § تحديد أنواع الاحتيال المختلفة وأمثلة لكل نوع.
- § التعرف على أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها
- § تطبيق إجراءات وسياسات لكشف ومنع الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي
- § التعرف على المؤشرات النموذجية الدالة على الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي.
- § فهم التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية على الموظفين المشاركين في عمليات الاحتيال.
- § تحليل ودراسة أمثلة واقعية مثل احتيال الحسابات الجامدة، اختراق الأنظمة المصرفية، احتيال البطاقات عبر الحدود، وهجمات التصيد الاحتيالي.
Course Video
Contents
- § مقدمة في الجريمة المالية والاحتيال
- تعريف الجريمة المالية
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية
- مقدمة في الاحتيال
- كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية؟
- § أنواع الاحتيال
- عناصر عملية الاحتيال
- مثلث الاحتيال (الدافع، الفرصة، التبرير)
- أنواع الاحتيال
- § الاحتيال الداخلي
- تعريف وأمثلة عن الاحتيال الداخلي
- كشف ومنع الاحتيال في البنوك
- المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي
- إجراءات مكافحة الاحتيال الداخلي
- § الاحتيال الخارجي
- تعريف وأمثلة عن الاحتيال الخارجي
- الاحتيال عند إنشاء علاقة
- الاحتيال في بطاقات الائتمان والخصم
- الاحتيال في تعاملات التجار
- المؤشرات النموذجية للاحتيال الخارجي
- § أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها
- Phishing Scams احتيال التصيّد
- Social engineering الهندسة الاجتماعية
- Account Takeoverالاستيلاء على الحساب
- § أفضل الممارسات للوقاية من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech)
- § كشف ومنع الاحتيال
- كشف الاحتيال عند فتح الحساب أو إنشاء العلاقة مع العملاء
- تقنيات كشف الاحتيال
- تكنولوجيا كشف الاحتيال
- الإبلاغ والتدريب
- § تبعات الاحتيال
- التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية للموظفين.
- التبعات المالية، القانونية، التنظيمية، على السمعة، التشغيلية والمعنوية للبنوك.
- § دراسات حالة وأمثلة عملية
Target Group