تعريف المشاركين بأنواع الجرائم المالية الإلكترونية الشائعة في القطاع المالي. تمكينهم من فهم الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال. التعرف على آليات وأنظمة مراقبة المعاملات واكتشاف الأنماط المشبوهة. تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منها وتوعية العملاء. إكساب المشاركين قدرة أولية على المساهمة في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية في بيئة رقمية.

مقدمة في الجرائم المالية الإلكترونية: التعريف، الدوافع، أمثلة واقعية (ساعة واحدة). الاحتيال في القنوات الرقمية: التصيّد  (Phishing)، الاحتيال عبر البطاقات، الاحتيال عبر تطبيقات الموبايل والمحافظ الإلكترونية (ساعة واحدة). مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في البيئة الرقمية (ساعة واحدة). آليات اعرف عميلك (KYC) واعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) والتحقق من الهوية رقمياً (ساعة واحدة). أنظمة مراقبة المعاملات: (Transaction Monitoring Systems) مؤشرات العمليات المشبوهة، قواعد الإنذار (Rules & Scenarios)  (ساعة واحدة). دور تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال والجرائم المالية (ساعة واحدة). المتطلبات التنظيمية في الأردن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الإلكتروني (ساعتان). إجراءات الاستجابة للحوادث المالية الإلكترونية: الإبلاغ، التوثيق، التحقيق الداخلي، والتنسيق مع الجهات المختصة (ساعة واحدة). توعية العملاء والموظفين بمخاطر الجرائم المالية الإلكترونية (Security Awareness) وأفضل الممارسات (ساعة واحدة).

المتعطلين عن العمل من الشباب الأردني (خريجي الجامعات من تخصصات تكنولوجيا المعلومات) الطموح والراغب في تطوير مهاراته في مجال التكنولوجيا المالية وبناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المالي والمصرفي أو في مجال ريادة الأعمال الرقمية.