مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرون على :

• §        تعريف الجريمة المالية ومعرفة خصائصها وكيفية تطورها مع التغيرات التكنولوجية.
• §        فهم مفهوم الاحتيال وتحديد أنواعه ومكوناته الأساسية.
• §        تحديد أنواع الاحتيال المختلفة وأمثلة لكل نوع.
• §        التعرف على أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها
  • §        تطبيق إجراءات وسياسات لكشف ومنع الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي
  • §        التعرف على المؤشرات النموذجية الدالة على الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي.
  • §        فهم التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية على الموظفين المشاركين في عمليات الاحتيال.
  • §        تحليل ودراسة أمثلة واقعية مثل احتيال الحسابات الجامدة، اختراق الأنظمة المصرفية، احتيال البطاقات عبر الحدود، وهجمات التصيد الاحتيالي.

• §        مقدمة في الجريمة المالية والاحتيال

-         تعريف الجريمة المالية

-         طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية

-         مقدمة في الاحتيال

-         كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية؟

• §        أنواع الاحتيال

-         عناصر عملية الاحتيال

-         مثلث الاحتيال (الدافع، الفرصة، التبرير)

-         أنواع الاحتيال

• §        الاحتيال الداخلي

-         تعريف وأمثلة عن الاحتيال الداخلي

-         كشف ومنع الاحتيال في البنوك

-         المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي

-         إجراءات مكافحة الاحتيال الداخلي

• §        الاحتيال الخارجي

-         تعريف وأمثلة عن الاحتيال الخارجي

-         الاحتيال عند إنشاء علاقة

-         الاحتيال في بطاقات الائتمان والخصم

-         الاحتيال في تعاملات التجار

-         المؤشرات النموذجية للاحتيال الخارجي

• §        أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها

-         Phishing Scams احتيال التصيّد

-         Social engineering الهندسة الاجتماعية

-         Account Takeoverالاستيلاء على الحساب

• §        أفضل الممارسات للوقاية من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech)
• §        كشف ومنع الاحتيال

-         كشف الاحتيال عند فتح الحساب أو إنشاء العلاقة مع العملاء

-         تقنيات كشف الاحتيال

-         تكنولوجيا كشف الاحتيال

-         الإبلاغ والتدريب

• §        تبعات الاحتيال

-         التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية للموظفين.

-         التبعات المالية، القانونية، التنظيمية، على السمعة، التشغيلية والمعنوية للبنوك.

• §        دراسات حالة وأمثلة عملية